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Intentaron estafar al municipio de Bolívar en casi un millón de pesos

Dos personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a la banda que quiso realizar transferencias por $ 930.000 desde cuentas de      la Municipalidad de Bolívar. No se descartan más detenciones.

Desde la SUB Delegación Departamental de Investigaciones en función      judicial Bolívar comunicaron que todo comenzó el 27 de diciembre de            2019 cuando una persona se presentó en la sucursal del Banco Provincia          de Bolívar con la finalidad de realizar dos transferencias bancarias por    $930.000 desde cuentas pertenecientes a la Municipalidad de Bolívar hacia  cuentas de supuestos proveedores. El empleado bancario que lo atendió observó irregularidades no solo en la confección de los formularios, sino también en los sellos y firmas, por lo que ante la sospecha de que fuera            un fraude decidió no realizar la transferencia y se comunicó con el área              de Tesorería y Hacienda Municipal, para consultar acerca de la situación,          con esta acción el personal del Banco Provincia constató que la documentación presentada era falsa, ya que en la municipalidad no              habían emitido dichos documentos.

En ese momento la persona que se había presentado a realizar la            operación, seguramente sospechando que había sido descubierto, inició          una comunicación telefónica y se retiró de la entidad  bancaria.

Tras lo ocurrido la secretaria de Hacienda y el tesorero municipal            radicaron la denuncia correspondiente en la UFI N° 15 de esta ciudad, aportando documentación y testimonios de personal municipal con lo             que se dio el inicio a la investigación judicial para la cual se convoco al          Jefe de la SUB DDI Bolívar, Comisario Inspector Ernesto Tassi y a la Jefa Distrital de Bolívar Comisario Liliana Pelle, con quienes se acordaron las respectivas pautas de trabajo a seguir y se ordenó que el Jefe de        Operaciones de Investigaciones de la Sub DDI, Subcomisario Ezequiel          Luna se haga cargo de la investigación junto al personal de los gabinetes investigativos.

La investigación se realizó con articulación de distintas entidades, ya que según lo que relatan en el comunicado de prensa existió una gran      cooperación y compromiso de la gerencia y del personal de la Sucursal    Bolívar del Banco Provincia, del área de seguridad bancaria de la misma entidad y también contaron con la colaboración del grupo de operadores          del área Monitoreo de Cámaras de Seguridad de la Dirección de            Protección Ciudadana Municipal, quienes trabajaron incansablemente      logrando ubicar el vehículo utilizado por estas personas y el accionar en            la vía pública del sujeto que se presentara en el Banco. En el transcurso            de la investigación los detectives gracias a las entrevistas mantenidas              con el personal del banco detectaron que habían existidos            comunicaciones días previos al hecho, las cuales se habrían realizado              con la finalidad de preparar el accionar, por lo que ante esta situación        también se solicitaron informes a la Dirección de Asistencia Judicial en        Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) y se analizaron la      totalidad de las comunicaciones telefónicas existentes en la ciudad de        Bolívar durante los días previos y el día del hecho en cuestión en          búsqueda de información telefónica de interés para la investigación.

La minuciosidad que requerían las tareas investigativas hizo que la            misma se prolongara en el tiempo y que también los investigadores          tuvieran que requerir de la participación de las DDI de San Nicolás y                San Martín y de la  Divisiones Defraudaciones y Estafas de la Policía de              la Ciudad de la provincia de Buenos Aires. El trabajo de las fuerzas          policiales y la coordinación que llevo adelante la titular de la Unidad              Fiscal de Investigación Nº 15 de Bolívar, Dra. Julia María Sebastián logro obtener pruebas categóricas y de gran valor que advertían de que se          trataba de una organización delictiva que venía planificando el hecho            desde hacía tres meses. Los investigadores detectaron que cada uno de            los integrantes de la banda cumplía distintos roles y funciones, ya que          algunos eran los encargados de la obtención de información sobre las autoridades municipales y de los empleados bancarios encargados de las transferencias que el municipio realizaba, otras personas se dedicaban a confeccionaron los formularios y sellos falsos, también eran participes personas que cedían sus cuentas para recibir las transferencias los              cuales estaban dispuestos a realizar extracciones inmediatas de los            montos una vez acreditados y también eran participes las personas que              se presentaron en Bolívar a concretar el hecho.

Toda la prueba colectada por los investigadores, a lo que se sumaron            gran cantidad de informes Bancarios, y dictámenes periciales del Cuerpo          de Peritos de la Asesoría Pericial Departamental Azul y el planteo llevado adelante por la Fiscalía, hicieron que el Juzgado de Garantías ordene la realización de múltiples ordenes de allanamientos que se llevaron a cabo          en domicilios del Conurbano Bonaerense y en San Nicolás. Para realizar            las requisas los uniformados de la SUB DDI Bolívar contaron con el apoyo        de personal de la Comisaria de Bolívar, Grupos Operativos de DDI San        Nicolás y DDI San Martin y de Grupos Tácticos del G.A.D. San Martin            debido a la alta peligrosidad de las zonas en cuestión.

Las diligencias arrojaron como resultado la detención de dos personas mayores de edad que habrían tenido distintos roles en la organización,              el secuestro de material informático y de comunicaciones que se presume        se utilizan para la confección y/o falsificación de documentos y          formularios, documentación vinculante a las cuentas destino de las transferencias, la camioneta utilizada en esta ciudad el día del hecho.          También secuestraron armas de fuego tipo escopeta recortada y            revólveres de distintos calibres con municiones para las mismas por lo            que por esta situación se dio intervención a las fiscalías jurisdiccionales correspondientes.

Los detenidos serán indagados con el corres de las horas por las        respectivas fiscalías intervinientes quienes resolverán junto a los              juzgados de garantías su situación procesal. No se descartan la existencia        de nuevos allanamientos y detenciones que se espera que se vayan dando como resultados de los análisis periciales de los elementos informáticos            y telefónicos secuestrados.

Fuente: La Mañana de Bolivar